Осторожно! Лжепредпринимательские структуры

21st Июнь 2013     Автор:

С выходом Президентского Указа №488 в Беларуси объявлено о начале «войны» с так называемыми лжепредпринимательскими структурами. Что из себя представляет такая структура, какова цель ее создания, чем грозит организации взаимоотношения с лжепредпринимательской структурой? С этими вопросами и попробуем разобраться.

Лжепредпринимательская структура создается с целью «отмывания» денег, причем в прямом смысле этого слова. Нелегально заработанные деньги можно оформить в виде взаимоотношений с лжепредпринимательской структурой (договор, счет-фактура, ТТН и др.), чтобы данные средства официально приобрели статус легальных. Другими словами, лжепредпринимательская структура представляет из себя известную в народе «финку» — финансовую компанию. Доход такой структуры формируется в виде процента от названных выше операций.

Лжепредпринимательские структуры

Объяснять почему организации обращаются в «финки» я не буду. Мотивы у каждого разные, но цель — легализации своих незаконных доходов — у всех одна. Стоит отметить, что причинение вреда государству в крупном и особо крупном размере (100 млн белорусских рублей и больше) в виде неуплаты налогов влечет уголовную ответственность. Но здесь есть один момент. Для признания сделки недействительной, контролирующим органам необходимо собрать доказательную базу, т.е. доказать, что фактически сделка осуществлялась только на бумаге. А для этого необходимо провести опросы всех причастных к сделке лиц (покупатель, перевозчик, продавец), найти противоречия.

И здесь есть один интересный момент. А что если в накладной будет стоять вымышленный перевозчик с вымышленной машиной и вымышленными не белорусскими номерами? Как тогда построить доказательную базу. В принципе, это возможно, но для этого потребуется немало времени, за которое организация сможет ликвидироваться и начать все с чистого листа. Другими словами, «концы в воду».

И это не все возможные варианты взаимодействия с лжепредпринимательскими структурами, наказание за которые можно избежать.  Но все же хотелось бы, чтобы экономика Беларуси с каждым годом становилась «белее».

Для того, чтобы держать руку на пульсе жизни и не пропустить новых статей блога Мировая экономика — просто и доступно, подпишитесь на RSS-ленту.

Любые пожелания заказчика должны быть удовлетворены. Трубы стальные электросварные — широкий ассортимент, качество, надежность.

Метки: Рубрика: Беларусь


Понравилось? Расскажи остальным:


Вернуться на главную


обсуждение


оставить комментарий или два


   

Subscribe without commenting